Rechtsanwalt Jürgen Möthrath - Strafverteidiger - Chief Compliance Officer

24/12/2025

Weihnachtsgruß aus Worms...

21/11/2025

Das BMF-Schreiben vom 19.11.2025 bringt neue Anforderungen für die steuerliche Aner-kennung von Bewirtungskosten. Unternehmen müssen bei Rechnungen unter und über 250 € unterschiedliche Vorgaben beachten. Besonders wichtig sind die präzisierten An-forderungen an die Leistungsbeschreibung, di.....

20/11/2025

Mittagspause mit der Möglichkeit zum Austausch mit den Mitarbeitern der BaFin - ich nehme an der 7. Fachtagung für Geldwäscheprävention der Aufsichtsbehörde teil. Thematisch ist der Blick schon auf 2027 gerichtet.

03/11/2025

Die EBA hat ihre finalen Fassungen der RTS vorgelegt:

Die neuen EBA-RTS zur Geldwäscheprävention setzen Maßstäbe für ein harmonisiertes und risikobasiertes AML/CFT-System in der EU. Unternehmen und Aufsichtsbehörden müssen sich auf zahlreiche Änderungen bei Sorgfaltspflichten, Datenanforderungen und Sanktionen einstellen. Die AMLA wird künftig...

15/08/2025

Der EuGH entscheidet zur Auslegung des Begriffs „besonders nahestehend“ und zum Informationsaustausch in der Gruppe…

EuGH-Entscheidung zur Geldwäscheprävention: Auslegung des Begriffs 'bekanntermaßen nahestehende Person' und gruppenweiter Informationsaustausch. Relevanz für Verpflichtetengruppen und Umsetzung im GwG.

03/08/2025

Tax-Compliance: Die E-Rechnung führt zu neuen Anforderungen in den GoBD

GoBD 2025, E-Rechnungspflicht und Tax-Compliance: Was Unternehmen jetzt beachten müssen. Die neuen GoBD-Vorgaben bringen klare Regeln für die digitale Buchführung. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Buchhaltung GoBD-konform gestalten, welche Pflichten für Compliance-Officer gelten und wie Sie Risiken be...

28/07/2025

neue Informationen zum Thema Meldestelle von mir auf der Homepage des Complianceberater.

Die Musterrichtlinie der Datenschutzkonferenz (DSK) zur Bußgeldpraxis ist für Unternehmen von zentraler Bedeutung, wenn es um die Umsetzung des Hinweisgeberschutzgesetzes (HinSchG) geht. Verstöße gegen Datenschutzpflichten in Meldestellen können zu empfindlichen Sanktionen führen. Unser Blog e...

15/07/2025

...mein neuer Beitrag auf der Homepage vom Complianceberater.team!

Mit der Neufassung der MaGo 2025 hat die BaFin die regulatorischen Anforderungen für Versicherungsunternehmen unter Solvency II aktualisiert. Die Änderungen betreffen insbesondere die Struktur der Geschäftsorganisation, die Integration von Nachhaltigkeitsrisiken (ESG), die Rückversicherungsstrat...

10/07/2025

Die neue Homepage des Complianceberater.team ist zwischenzeitlich online...

Compliance bedeutet mehr als nur Gesetze einzuhalten. Es sichert Ihre Wettbewerbsfähigkeit, schützt vor Risiken und stärkt Ihre Reputation. Besonders für kleine und mittlere Unternehmen ist Compliance ein entscheidender Faktor. Genau hier setzen wir an.

23/04/2025

Ende 2018 startete dies Verfahren mit einem Mandanten in Untersuchungshaft und einer deutlichen zweistelligen Straferwartung. Im Frühjahr 2019 wurde das Verfahren ausgesetzt und der Mandant aus der U-Haft entlassen. Auf der Grundlage einer Verständigung konnte dieses Verfahren nach 5 Verhandlungstagen im März/April abgeschlossen werden, mit der Gewissheit für den Mandanten, dass er keine Haftstrafe mehr verbüßen muss.

Über Subunternehmen in Mainz und Wiesbaden hat ein Mann es geschafft, die Post um über eine Million Euro zu betrügen. Ursprünglich angeklagt war eine viel höhere Summe: insgesamt etwa 80 Millionen Euro.

17/08/2024

Der Staat hat die Gesetze gegen Geldwäsche zwar verschärft - aber noch immer ist Deutschland attraktiv für Verbrecher, die ihr Geld aus illegalen Geschäften waschen wollen, besonders im Immobilienbereich. Das zeigen neue Zahlen aus Berlin.

01/07/2024