Wg-Iti Investigaciones Técnicas Internacionales

QUE HACEMOS:
• Realizamos el registro de ubicación empresarial y personal.
• Verificamos la información que suministran las empresas que usted contacta para garantizarle negocios exitosos.
• Realizamos labores de arraigo socioeconómico, diligencias de entrevista, verificamos los datos suministrados por las personas dentro de los procesos que hacen parte del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), y contamos con el servicio especializado de Investigador Testigo.
• Hacemos Investigaciones Técnicas, Análisis Inmobiliario, Verificación de Referencias, Estudio de Documentación, Análisis de Siniestros para las Aseguradoras.
• Realizamos verificación en las bases de datos internacionales tales como: OFAC (Lista Clinton), FCPA, INTERPOL, NCTC, DEA, FBI, HM TREASURY.
• También realizamos verificaciones en la bases de datos nacionales como: PROCURADURIA, CONTRALORIA, CONTADURIA (Boletín deudores morosos del estado), SUPERSOCIEDADES, SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo), FISCALIA (denuncias como Victima o Indiciado), RUES (Registro Único Empresarial y Social), RAMA JUDICIAL (Procesos Penales, Civiles, Laborales y de Familia).