04/02/2019
Personas Naturales o Jurídicas que utilizan a otras homologas para poder obtener recursos, pretendiendo desviar la atención de sus controladores o empleadores "Lavado de Dinero", están cercadas, podrán operar así por un poco espacio de tiempo, pero lo más seguro es que los ojos de las autoridades ya están sobre ell@s, el análisis de datos e información tributaria, contable, movimientos financieros y otras actividades de inteligencia corporativa que muy bien saben hacer desde las Unidades de Análisis Financiero, organismos especializados y la denuncia (Anónima con sustento probatorio) permiten la identificación y judicialización de los sujetos activos en los delito de Corrupción y conexos, si usted conoce o sabe de alguien que tenga conocimiento de hechos irregulares, desde personas naturales, sin importar el perfil, o jurídicas que se encuentren realizando maniobras a través de terceros, para obtener un beneficio económico y que pretenda desviar la atención de su controlador, empleador o gremio, lo invitamos a contactarnos, para asesorar y gestionar denuncias por corrupción, con acuerdos de confidencialidad robustos y amplia experiencia en la obtención, procesamiento e introducción de elementos materiales probatorios, con el único propósito de poner en conocimiento de las autoridades competentes los actos que pueden enlodar la imagen y poner en riesgo la permanencia de compañías en el sector privado y publico, por el desconocimiento de los actos con efecto "Bola de Nieve" de sus directivas, órganos de control, asesores, consultores, empleados, funcionarios y cualquier otro actor del fenómeno de la Corrupción que tanto flagela el desarrollo de nuestro país.
