09/08/2023
През юли 2023 бяха обнародвани редица изменения в ЗМИП, които имат за цел допълнителни мерки за борба с изпирането на пари.
💵Въведени са изменения в режима за обявяване на действителни собственици на юридическите лица. В тази връзка всички юридически лица, които обявяват своите действителни собственици в търговския или друг регистър ще следва да предоставят допълнителни документи, удостоверяващи декларираните данни и факта, че същите са действителни собственици и попадат в дефинициите по ЗМИП.
💵Предвидена е изцяло нова процедура за задължените лица (банки, финансови институции, застрахователи, нотариуси и т.н.). Те имат задължение да уведомяват Агенцията по вписванията при констатирано несъответствие на официално обявения в съответния регистър действителен собственик и този, установен при извършваната от тях комплексна проверка на клиент.
💵Новите изисквания предвиждат, че всички лица, които по занятие предоставят адрес за управление/кореспонденция, както и услуги по учредяване, регистриране, организиране на дейността и/или управление на юридически лица, следва да се впишат в нарочен регистър към Министъра на правосъдието.
Адвокатско съдружие Миланова и партньори има богат опит в сферата законодателството срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Свържете се с нас ако имате въпроси или нужда от съдействие по тези теми.
