Lunes 07:30 - 19:00 Martes 07:30 - 19:00 Miércoles 07:30 - 19:00 Jueves 07:30 - 19:00 Viernes 07:30 - 19:00

Estudio Martinez Gorostiaga & Asociados

Casa
Argentina
Rosario
Estudio Martinez Gorostiaga & Asociados

Derecho Penal y Penal Económico, Derecho Laboral y Finanzas,
Servicios Corporativos, Compliance, A Especialistas por materia. Sólida experiencia

16/09/2024

Todavia estas a tiempo !!
🗓Martes 17 👇

ℹ️Comienza la Diplomatura Internacional sobre prácticas regionales con CERTIFICACION INTERNACIONAL ✨️

💡Su innovador enfoque desde el Compliance sobre Prevención del Lavado de Activos, focalizando en Integridad e idoneidad, busca profundizar la Estandarización regional de buenas y mejores prácticas a través de experiencias compartidas y colaborativas.

➡️La misma puede hacerse 100% virtual, con Clases presenciales/híbridas optativas, buscando virtuosamente que su formato BIMODAL permita interactuar y conocer a los docentes y pares idóneos y profesionales latinoamericanos que estén cursando la Diplomatura!

📍Comienza este Martes 17 de Septiembre 2024 y finaliza el 17 de Diciembre 2024! 🗓

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Déjanos tu mj que te pasamos la info ℹ️ qué necesites .

10/09/2024

ℹ️Comienza la Diplomatura Internacional sobre prácticas regionales con titulación trinacional.
💡Su innovador enfoque desde el Compliance sobre Prevención del Lavado de Activos, focalizando en Integridad e idoneidad, busca profundizar la Estandarización regional de buenas y mejores prácticas a través de experiencias compartidas y colaborativas.

➡️La misma puede hacerse 100% virtual, con Clases presenciales/híbridas optativas, buscando virtuosamente que su formato BIMODAL permita interactuar y conocer a los docentes y pares idóneos y profesionales latinoamericanos que estén cursando la Diplomatura!

📍Comienza el 17 de Septiembre 2024 y finaliza el 17 de Diciembre 2024! 🗓

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Déjanos tu mj que te pasamos toda la info ℹ️

05/09/2024

Excelente intercambio de experiencias internacionales con Profesionales Expertos de Costa Rica, Uruguay, Paraguay y Argentina en el con más 250 inscriptos, con asistencia ininterrumpida de 170 personas online y presenciales! 🌍🤝

ℹ️Hoy continuamos con el Taller de capacitación para ABOGADOS➡️Riesgo del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo
📍 Jueves, 05 de Septiembre
🕰16:00 a 18:00 (hora Buenos Aires, Arg.)
Entrenamiento hibrido via Zoom y Auditorio del Colegio de Abogados de Rosario (Bv. Oroño 1542. Rosario, Argentina)

15/08/2024

Hoy se firmó un nuevo convenio de colaboración entre Fundación Consilior y la Facultad de Derecho de la UNR. 🤝📚
El mismo busca implementar la Diplomatura de pregrado sobre el sistema de Prevención de 🚫💰 y 🚫💣.
Este acuerdo fortalecerá la formación académica en temas cruciales para la sociedad. 💪⚖️

✅️INSCRIPCIONES ABIERTAS
🗓INICIO 28 DE AGOSTO

Déjanos tus comentarios para pasarte la info o escribimos al e-mail

📩[email protected]

10/08/2024

El día 19 de julio del corriente, estuvo presente en el Decimo programa de TV del Colegio de Abogados 2da Circunscripción el Dr Lisandro Martinez Gorostiaga quien preside el Instituto de Derecho Penal Económico.

Te invitamos a que veas la nota completa 📍 https://youtu.be/Crg3idSeqQg?si=C_ASjHmeBrvFUQQq

30/07/2024

La que estabas esperando! 💪

📍Sumate a nuestra propuesta y aprendé todo sobre prevención de y . 💸💸

👩‍🎓Docentes reconocidos.

📍Modalidad flexible y ;descuento especial!💪

✍️ Inscripciones abiertas.
📩[email protected]

09/01/2023

👉 El portal web está disponible para todas las organizaciones que quieran dar cuenta de sus compromisos en integridad y transparencia.
👉 Se trata de una acción clave que impulsó la OA con un enfoque preventivo de la corrupción y en el marco de la Estrategia Nacional de Integridad (ENI) para la promoción de una cultura de la transparencia y la integridad.
👉 La Oficina Anticorrupción (OA) habilitó de manera definitiva el Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y Entidades (RITE).
👉 Desde ahora las organizaciones podrán realizar su adhesión voluntaria, así las empresas y entidades podrán visibilizar su compromiso con los negocios éticos.

✅ Nuestro equipo está formado por profesionales que te asesorarán en la elaboración de planes de cumplimiento, ya que cuentan con amplia experiencia en materia de protección de datos, prevención del lavado de activos, sistemas de prevención de delitos, gestión del canal de denuncias, planes de igualdad, prevención del acoso laboral y control horario.

&consultores
&ASOCIADOS
&ASOCIADOS

☎️ 341 5582080
📱Rosario 341 3476232
📱Rojas Bs. As. 341 6710104

13/12/2022

Novedades para el Sector asegurador. Se implementa el “Sistema Integral de Prevención del Lavado de Activos” (SIPLA)

👉 Se desarrolló el “Sistema Integral de Prevención del Lavado de Activos” (SIPLA) con el fin de informar, sistematizar, mantener actualizada y gestionar el “Régimen Informativo del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo del sector asegurador”.

👉 Las aseguradoras deberán brindar la información correspondiente a sus Sistemas de Prevención de PLA/FT; la Estructura del Área de Prevención del LA/FT, los informes de Autoevaluación de Riesgo y del Revisor Externo Independiente presentados ante la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, sus Oficiales de Cumplimiento Titular y Suplente; y las Tipologías de LA/FT.

👉 Las entidades reaseguradoras locales deberán informar en el SIPLA sus Oficiales de Cumplimiento Titular y Suplente y las Tipologías de LA/FT.

Resol. 808/2022 Superintendencia de Seguros de la Nación.

13/12/2022

Se desarrolla en Buenos Aires el 46° Plenario del GAFILAT, que reune a representantes y grupos de trabajo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), con la presencia en Buenos Aires de las delegaciones de los dieciocho países miembros, además de EEUU, Alemania, Inglaterra, España, Francia y observadores como el FMI, el Banco Mundial y la OEA.

07/12/2022

▶️ A partir de las gestiones que viene desarrollando la Mesa de Profesionales de Rosario, hoy se realizó un encuentro junto a las máximas autoridades del Directorio de la Unidad de Información Financiera y las autoridades de la Oficina Antilavado de la Municipalidad de Rosario.

▶️ El encuentro tuvo como principal objetivo acercar a los distintos actores intervinientes en la lucha contra el LA/FT y delinear políticas de trabajo conjunto y colaborativo.

▶️ Estuvieron presentes en el encuentro:
UIF
Director de Supervisión Lic. Elio Grillo.
Subdirector de Estrategia, CPN Federico Joaquín Denegri
Dr. Carlos Alberto Diez, Vocal en representación del Ministerio de Economía
Dra. Cristina Tonini, Vocal en representación de la Comisión Nacional de Valores.

Agencia Antilavado Rosario
Dra. Juliana Conti (Secretaria Legal y Técnica de la Municipalidad de Rosario)
Dra. Paula Bruera (Titular de la Agencia Antilavado de la Municipalidad de Rosario).

Mesa de Profesionales Rosario
CPN Nanci Eterovich (Presidenta Colegio de Graduados Cs. Económicas Rosario e integrante del Consejo de Profesionales)
CI Pedro Sendón (Secretario Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario)
Dr. Lisandro Martínez Gorostiaga (Colegio Abogados Rosario - Presidente Instituto Derecho Penal Económico)
Esc. Marisa Reynoso (Vicepresidenta Colegio de Escribanos Rosario).

06/12/2022

✅ Hoy los integrantes de la Mesa de Profesionales de Rosario fueron recibidos por el Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario, Dr. Gustavo Zignago; la Subsecretaria Legal y Técnica, Dra. Juliana Conti y la titular de la Agencia de Control Antilavado de Rosario, Dra. Marís Paula Bruera.

✅ La reunión tuvo como eje central la proyección de un trabajo colaborativo que permita fortalecer las herramientas en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Proliferación de armas de Destrucción Masiva.

✅ Estuvieron presentes por el Consejo de Profesionales Ciencias Económicas, el CPN Marcelo Gianatti, Coordinador del Instituto de Prevención de Delitos Económicos, Transparencia y Compliance; por el
Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, la CPN Nanci Eterovich, Presidenta Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, el CPN Ricardo Doctorovich,
Colegio de Graduados en Ciencias Económicas; por el Colegio de Abogadosde Rosario, el Dr. Lisandro Martínez Gorostiaga, Presidente del Instituto de Derecho Penal Económico; el Dr. Joaquín Amor - Secretario del Instituto de Ciencias Penales, por el
Colegio de Corredores Inmobiliarios, la
C.I. Susana Flores y por el Colegio de Escribanos, la Esc. María Pía Giovannoni.

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