Estudio Moyano & Asociados

20/02/2026

HOPE FUNDS. Condenas confimadas y Nuevo Juicio. La Suprema Corte de Justicia de La Nacion acaba de confirmar las condenas de dos de los Coparticipes de uno de los fraudes masivos mas importantes de Argentina. Se hara un Nuevo Juicio por Lavado de Dinero contra uno de los acusados. Nuestra firma fue designada Asesor legal de los Liquidadores designados por la Suprema Corte del Caribe Este, Islas Virgenes Britanicas.

Se trata de Alejandro Carozzino y Verónica Vega. La medida se conoció luego de que la Corte Suprema confirmara las condenas

16/02/2026

SESOCIO.COM. Guido Quaranta. Gaston Krasny. Informamos Que La Causa ha pasado à la Justicia Criminal Nacional, donde se han ordenado diversas medidas y el Ministerio Publico ha rechazado un planteo de Nulidad de la Causa planteado por la defensa.

https://www.tiempoar.com.ar/ta_article/mal-ano-para-creadores-de-sesocio-com-la-cnv-los-multo-y-la-justicia-rechazo-varios-de-sus-planteos/amp/

La Sala I de la Cámara de Apelaciones del Fuero de Consumo porteña falló en contra de un entramado de empresas vinculadas a la extinta plataforma de inversiones. La Comisión Nacional de Valores les impuso millonarias sanciones por “publicidad engañosa para inducir a error”.

10/02/2026

Caso Developer. Conforme continua el caso Criminal contra Leonardo Bagnato, Soledad Petrella y otros se informa Que nuestra firma, ademas de estar en contacto con colegas y autoridades, tambien con los asesores legales de Wyndham, que estan ya alertados de nuestra presentacion ante las autoridades de USA. Se informa tambien que el Sr. Leonardo Bagnato ha informado Que ha renunciado como CEO de Developer en USA, como asi tambien se ha desvinculado el Sr. Chris Tinton. El Nuevo representante es Romina Luciw, residente en USA.Mayor informacion a [email protected]
Nadie es culpable hasta Que un Tribunal lo determine.

09/02/2026

Caso Omegapro. La Justicia Federal Norteamericana ha fijado el comienzo del Juicio para el 5 de Noviembre de 2026 ante la Corte Federal de Puerto Rico. Nuestra firma continua enviando legajos de nuestros representados ante la Oficina de Victimas asignadas por el FBI para el caso. Para mayor informacion contactarse al [email protected].

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20/11/2025

DEVELOPER INN. Leonardo Bagnato. Algunos clientes nos han remitido esta publicidad Que en principio no estaria vinculada al Caso Developer Inn, pero claramente se observa un cartel de dicha empresa en la foto. Nuestra firma esta investigando y eventualmente se haran las presentaciones correspondientes.

14/11/2025

ARW legal. Acciones Judiciales en Colombia y en USA. En representacion de un grupo considerable de inversores en la plataforma de ARW, que han captado fondos y no los devuelven, comandada por Angel Rafael Nanez Saenz, nuestra firma iniciara acciones judiciales en USA y en Colombia e informara a las autoridades intervinientes de varios paises. Mayor informacion a [email protected].

En AR WORLD se está transformando la forma de comprar, vender, pagar, hacer envíos. Adquiere miles de productos y servicios cancelando con USDAR.

24/10/2025

OMEGAPRO. Go Global. Juan Carlos Reynoso. Mike Simms. Acusacion ante el Gran Jurado de la Corte Federal en Puerto Rico, donde se iniciara el Juicio y en donde representamos a mas de 4.000 victimas de este fraude.

17/10/2025

DEVELOPER INN. Presentaciones ante las autoridades en USA. Se informa que nuestra firma fue contratada por Otro grupo numeroso de inversores que han visto el incumplimiento notorio y evidente de las promesas hechas a los inversores, y realizaran las presentaciones correspondientes antes las Autoridades de los Estados Unidos de America, que YA estan trabajando en el caso.

22/09/2025

Developer Inn USA. Leonardo Bagnato. Presentacion judicial en USA. Le agradecemos a Newsweek en Espanol la cobertura del caso.

El desarrollador inmobiliario argentino Leonardo Bagnato enfrenta denuncias en Miami y New Jersey por fraude financiero, lavado de dinero y ruptura de contratos.

22/09/2025

Caso Developer Inn USA. Leonardo Bagnato. Presentacion en USA. Gracias Univision Miami Por La cobertura del caso

05/09/2025

DEVELOPER INN. Leonardo Bagnato, Maria Soledad Petrella, Javier Domingo Orsatti y otros. Presentacion ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Distrito Sur de la Florida. Se informa Que el dia 5 de Septiembre de 2025 se ha hecho una denuncia contra Leonardo Bagnato,
Marisa Soledad Petrella, Javier Orsatti y otros residentes y ciudadanos americanos por fraude y otros delitos ante las autoridades federales norteamericanas. Se informa tambien que la firma Wyndham ha interpuesto una demanda el 2 de Septiembre de 2025 ante el US Court de New Jersey contra Leonardo Bagnato y Maria Soledad Petrella por incumplimiento de contrato de franquicia con la firma Wyndham. Mas informacion nos pueden contactar a [email protected] o por whatsapp a +13055409526.
Toda persona es inocente hasta Que se demuestre lo contrario ante Un Tribunal.

16/08/2025

Atlantic Real Estate Mar del Plata. Leonardo Bagnato. Denuncia en USA por fraude. Nuestra firma en representacion de 12 inversores esta presentando una Denuncia por fraude, apropiacion y lavado de dinero contra Leonardo Bagnato y otros ante el Departamento de Justicia de USA, distrito Sur de la Florida, por el perjuicio ocasionado a sus victimas, a las que les niega una respuesta. Mayor informacion a +13055309526 o al [email protected]