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14/08/2021

👉Con CheckUP cumplir con la Deligencia Debida es económico, fácil y rápido📲.
▶️¿Sabes quienes estan obligados por la Ley?◀️
✅Escribanos
✅Abogados
✅Contadores públicos
✅Rematadores
✅Inmobiliarias
✅Promotores inmobiliarios
✅Automotoras
✅Empresas constructoras
✅Las personas físicas o jurídicas dedicadas a la intermediación o mediación en operaciones de compraventa de antigüedades, obras de arte, y metales y piedras preciosas.
✅Los proveedores de servicios societarios, fideicomisos
✅Las asociaciones civiles
✅Fundaciones
✅Partidos políticos
Conocé la lista completa en nuestra web
www.checkup.com.uy
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13/08/2021

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13/08/2021

👉Con CheckUP cumplir con la Deligencia Debida es económico, fácil y rápido📲.
⚖️ Ley Integral Contra el Lavado De Activos Ley N° 19574 abarca las siguientes operaciones:

📍Promesas, cesiones de promesas o compraventas de bienes inmuebles.
📍Administración del dinero, valores u otros activos del cliente.
📍Administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores.
📍Organización de aportes para la creación, operación o administración de sociedades.
📍Creación, operación o administración de personas jurídicas, fideicomisos u otros institutos jurídicos.
📍Promesas, cesiones de promesas o compraventa de establecimientos comerciales.
📍Actuación por cuenta de clientes en cualquier operación financiera o inmobiliaria.
Y muchas más.

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15/07/2021

👉Con CheckUP cumplir con la Deligencia Debida es económico, fácil y rápido📲.

⚖️La normativa sobre lavado de activos designa como agente para la lucha y prevención del blanqueamiento de capitales. En tal sentido, le impone cumplir con la llamada diligencia debida. En múltiples acciones ej:
📍Promesas, cesiones de promesas o compraventas de bienes inmuebles.
📍Administración del dinero, valores u otros activos del cliente.
📍Administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores.
📍Organización de aportes para la creación, operación o administración de sociedades.
📍Creación, operación o administración de personas jurídicas, fideicomisos u otros institutos jurídicos.
📍Promesas, cesiones de promesas o compraventa de establecimientos comerciales.
📍Actuación por cuenta de clientes en cualquier operación financiera o inmobiliaria.
Y muchas más.

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14/07/2021

👉Una persona P.E.P. es Personas Expuestas Políticamente o Persona con Responsabilidad Pública. ⚖📑

📍Las PEP son individuos que cumplen o a quienes se les han confiado funciones públicas prominentes en este u otro país, como por ejemplo los Jefes de Estado o de Gobierno, políticos de alto nivel, funcionarios gubernamentales o judiciales de alto nivel o militares de alto rango, ejecutivos de alto nivel de corporaciones estatales, funcionarios de partidos políticos importantes.

📍Con nuestra webapp podes chequear los nombres que necesites verificar y cumplir con la Diligencia Debida.
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09/07/2021

Con Check Up cumplir con la Diligencia Debida está al alcance de tu mano, Consultá de forma rápida y sencilla a través de nuestra Web App donde obtendrás toda la información proveniente de las listas P.E.P BCE 2019 / P.E.P BCE 2016 / O.N.U. / Departamento del Tesoro de EE.UU / O.N.U. Sanciones Consolidadas. Conseguí la información, y descárgala en .pdf 📑
Una herramienta eficaz para Abogados, Escribanos, Inmobiliarias, Automotoras, Rematadores, y toda actividad sujeta a dicha ley.⚖️
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