KryptOpinie

KryptOpinie Wykonujemy ekspertyzy w sprawach kryptowalutowych, w szczególności dokonujemy analiz ich śledzenia.

15/04/2025

Wyniki ostatnio wykonanych przez nas analiz przepływów kryptowalutowych, dla spraw realizowanych od początku roku 2025, dostępne są na bieżąco na stronie https://kryptopinie.pl

12/04/2025

Case Studies 399 2024.12.24 małopolskie 100.000 USDT

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednej z prokuratur w województwie małopolskim. Sprawa dotyczyła oszustwa inwestycyjnego z wykorzystaniem platformy inwestycyjnej, gdzie poszkodowany utracił około 100.000 [USDT]. W toku przeprowadzonej analizy transferów kryptowalutowych udało się zidentyfikować adresy docelowe należące do jednej giełdy kryptowalutowej podlegającej procedurom AML.

12/04/2025

Case Studies 396 2024.12.24 dolnośląskie 240.000 PLN

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednej z prokuratur w województwie dolnośląskim. Sprawa dotyczyła oszustwa inwestycyjnego z wykorzystaniem platformy inwestycyjnej, gdzie poszkodowany utracił około 240.000 [PLN]. W toku przeprowadzonej analizy transferów kryptowalutowych dla transakcji wychodzących pochodzących z jednej z giełd udało się zidentyfikować adresy docelowe należące do dwóch giełd kryptowalutowych podlegających procedurom AML.

12/04/2025

Case Studies 395 2024.12.13 dolnośląskie
0,033 BTC

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednej z prokuratur w województwie dolnośląskim. Sprawa dotyczyła analizy transferów wychodzących dla jednego adresu. W toku przeprowadzonej analizy transferów kryptowalutowych udało się zidentyfikować adres docelowy, na który trafiły wszystkie środki, należący do jednej z giełd kryptowalutowych podlegających procedurom AML.

12/04/2025

Case Studies 394 2024.12.13 mazowieckie 1,5 BTC

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednej z prokuratur w województwie mazowieckim. Sprawa dotyczyła wykradzenia przez wspólnika pokrzywdzonego środków w wysokości 1,5 [BTC]. W toku przeprowadzonej analizy transferów kryptowalutowych nie udało się zidentyfikować adresów docelowych należących do giełd kryptowalutowych podlegających procedurom AML.

12/04/2025

Case Studies 393 2024.12.13 pomorskie 60 LTC

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednej z prokuratur w województwie pomorskim. Sprawa dotyczyła analizy środków w wysokości 60 [LTC]. W toku przeprowadzonej analizy transferów kryptowalutowych udało się zidentyfikować adresy docelowe należące do dwóch giełd kryptowalutowych podlegających procedurom AML.

12/04/2025

Case Studies 392 2024.12.06 lubelskie 220.000 PLN

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednej z prokuratur w województwie lubelskim. Sprawa dotyczyła oszustwa inwestycyjnego z wykorzystaniem platformy inwestycyjnej, gdzie poszkodowany utracił około 220.000 [PLN], jednak nie wskazał żadnych adresów kryptowalutowych ani nie ujawnił faktu na jakiej giełdzie mógł mieć założone konto. W takim przypadku wykonanie analizy przepływów kryptowalutowych nie było możliwe.

12/04/2025

Case Studies 391 2024.12.13 mazowieckie 2.500.000 PLN

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednej z prokuratur w województwie mazowieckim. Sprawa dotyczyła oszustwa inwestycyjnego z wykorzystaniem platformy inwestycyjnej, gdzie poszkodowany utracił około 2.500.000 [PLN]. W toku przeprowadzonej analizy transferów kryptowalutowych udało się zidentyfikować adresy docelowe należące do czterech giełd kryptowalutowych podlegających procedurom AML.

12/04/2025

Case Studies 389 2024.12.09 kujawsko-pomorskie 5.500 USD

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednej z prokuratur w województwie kujawsko-pomorskim. Sprawa dotyczyła oszustwa inwestycyjnego z wykorzystaniem platformy inwestycyjnej, gdzie poszkodowany utracił około 5.500 [USDT]. W toku przeprowadzonej analizy transferów kryptowalutowych udało się zidentyfikować adres docelowy należące do giełdy kryptowalutowej podlegającej procedurom AML.

12/04/2025

Case Studies 388 2024.12.02 małopolskie 60.000 PLN

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednej z prokuratur w województwie małopolskim. Sprawa dotyczyła oszustwa w inwestycję w koparki kryptowalutowe, gdzie poszkodowany utracił około 60.000 [PLN]. W toku przeprowadzonej analizy transferów kryptowalutowych udało się zidentyfikować adresy docelowe należący do giełdy kryptowalutowej podlegającej procedurom AML.

12/04/2025

Case Studies 387 2024.12.02 małopolskie 1,1 BTC

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednej z prokuratur w województwie małopolskim. Sprawa dotyczyła oszustwa w którym podszyto się pod pracowników giełdy kryptowalutowej i poszkodowany utracił około 1,1 [BTC]. W toku przeprowadzonej analizy transferów kryptowalutowych nie udało się zidentyfikować adresów docelowych należących do giełd kryptowalutowych podlegających procedurom AML.

12/04/2025

Case Studies 386 2024.12.02 dolnośląskie BTC ETH

Nasz ekspert (biegły sądowy) wydał opinię na potrzeby postępowania przygotowawczego dla jednej z prokuratur w województwie dolnośląskim. W toku przeprowadzonej analizy transferów kryptowalutowych dla kryptowalut BTC oraz ETH udało się zidentyfikować adresy docelowe należące do dwóch giełd kryptowalutowych podlegających procedurom AML.

Address

Ulica Rajska 14

84-353

Telephone

+48886091877

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when KryptOpinie posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

  • Want your practice to be the top-listed Law Practice?

Share