Corea & Reynoso - abogados

22/08/2024

Ley 1212, Ley de Reforma a la Ley 1115 / Ley 1040 / Ley 822

19/08/2024

Comunicación: En la Gaceta, Diario Oficial se publicó una lista de 1500 OSFL Canceladas.

Las OFSL deben verificar si tienen algún tipo de colaboración con las OSFL en lista, para que procedan como en derecho corresponde.

https://www.lagaceta.gob.ni/la-gaceta-no-152-lunes-19-de-agosto-de-2024/

18/08/2024

Las OSFL deben tomar las medidas necesaria para implementar el nuevo modelo de operatividad.

Nota de Prensa sobre el Nuevo Modelo de Operatividad de los ONG´s que ahora registrarán Alianzas de Asociación, en nuestra Nicaragua.

22/05/2024

https://www.mint.gob.ni/wp-content/uploads/2021/09/Informe-Ejecutivo-Estrategia-y-Plan-Nacional-ALA-CFT-CFP-2021-2025.pdf

22/05/2024

Importancia del Compliance Officer

Compliance Matters: We care about sustainable future. En este noveno episodio, conversamos con Francisco Hernández, Chief Ethics and Compliance Officer de D...

21/01/2024

19/01/2024

https://www.infolaft.com/estados-unidos-ahora-tiene-registro-de-beneficiarios-finales

A partir del primero de enero de 2024 y por el término de un año, las empresas existentes deben reportar la información ante la UIF estadounidense (FINCEN).

10/10/2023

Importancia del Compliance

Las novedades y materias de plena actualidad a día de hoy en el mundo del Compliance, de la mano de expertos de reconocido prestigio.