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Oficial de Cumplimiento Certificado UIF, SAT Mitigo riesgos fiscales en PLD, KYC, SOX, materialización con Manuales y Políticas Internas

Le elaboramos Manuales de Prevención de Lavado de Dinero, Evaluación Basada en Riesgos (GAFI y SAT), Identificación del ...
21/12/2022

Le elaboramos Manuales de Prevención de Lavado de Dinero, Evaluación Basada en Riesgos (GAFI y SAT), Identificación del Cliente (KYC), Capacitación al personal con validación con Capacitador Externo certificado ante la STPS.
Elaboración y Negociación de Contratos Corporativos, Mercantiles, Civiles, Laborales, Revisión de conceptos en factoras y nómina para PLD.
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