Degales Asesores

23/09/2026

5- Actividades Vulnerables: Identifíquese Antes de que la Autoridad lo Haga

¿Su empresa realiza una Actividad Vulnerable? No espere a que la autoridad se lo señale. ⚖️

Una de las principales obligaciones en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita es identificar y documentar si las actividades de su empresa están sujetas a la LFPIORPI.

Desconocer si la ley aplica a su operación no elimina la obligación de evaluarla.

Por ello, es importante:

🔎 Evaluar cada actividad conforme al artículo 17.
📋 Determinar si realiza Actividades Vulnerables y si supera los umbrales de aviso.
📄 Documentar y sustentar la decisión de aplicar o no la obligación.

En DEGALES ASESORES ponemos a su disposición el Módulo Legal Antilavado, que incluye una Matriz de Aplicabilidad de Avisos para evaluar y documentar las obligaciones correspondientes a su empresa.

Incluso cuando el análisis determine que una obligación no le aplica, contar con una evaluación documentada permite acreditar que la situación fue revisada de manera formal.

No asuma. Evalúe, documente y cumpla.

Conozca la situación de su empresa y tome decisiones antes de asumir riesgos innecesarios.

⏱️ Módulo Legal Antilavado disponible en menos de una hora.

🌐 www.degales.com.mx
📲 272 230 5539

DEGALES ASESORES
Asesoría para el cumplimiento y prevención de riesgos legales.

21/09/2026

18/09/2026

4-Módulo Legal Antilavado: Prevención, Cumplimiento y Tranquilidad

El cumplimiento no debería comenzar cuando llega una revisión de la autoridad.

En materia de prevención de lavado de dinero, contar con información actualizada y procesos correctamente documentados permite a las empresas identificar sus obligaciones, reducir riesgos y mantener una gestión ordenada del cumplimiento.

El Módulo Legal Antilavado de DEGALES ASESORES está diseñado para empresas que buscan fortalecer sus procesos y mantenerse preparadas ante las exigencias normativas de 2026.

El módulo integra:

📑 Marco normativo actualizado
Referencias y criterios aplicables a 2026.

📋 Políticas y procedimientos
Manuales, controles y herramientas para implementar un sistema de cumplimiento.

👥 Capacitación y seguimiento
Bitácoras, programas de capacitación y herramientas para auditoría.

Más que cumplir con una obligación, se trata de establecer un sistema que permita prevenir, organizar y dar seguimiento a los riesgos legales de su empresa.

El cumplimiento también es un activo estratégico.

Invierta en prevención. Proteja su patrimonio y fortalezca la operación de su empresa.

📲 Solicite información: 272 230 5539
🌐 www.degales.com.mx

DEGALES ASESORES
Prevención, cumplimiento y tranquilidad para su empresa.

14/09/2026

📊 Auditoría preventiva: tu mejor inversión

🔍 Los errores ocultos pueden frenar tu expansión sin que los notes a tiempo. Una cláusula mal redactada, un proceso duplicado o una omisión legal pueden convertirse en obstáculos silenciosos que limitan tu crecimiento.
Lo que logramos contigo:

📌 Identificación de riesgos ocultos
⚖️ Revisión legal y operativa completa
🔒 Blindaje de procesos clave
🚀 Expansión segura y sostenible

📑 En Degales Asesores te ayudamos a detectarlos antes de que se conviertan en problemas. La auditoría preventiva no es un gasto, es una inversión que asegura que cada paso de tu empresa esté respaldado por claridad, seguridad y visión estratégica.

🔗 Conoce nuestro enfoque en www.degales.com.mx
📱 Escríbenos al 272 230 5539
👨🏻‍💼 Especialistas en Veracruz y el sureste de México.

12/09/2026

3- Sectores de Alto Riesgo: Cumplimiento LFPIORPI para su Empresa

¿Su empresa opera en un sector sujeto a la LFPIORPI? ⚖️

El cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero no es igual para todas las empresas. Dependiendo de la actividad que realice y de las operaciones involucradas, pueden existir obligaciones específicas que deben ser identificadas, evaluadas y documentadas.

Si su organización se dedica al desarrollo inmobiliario, comercialización de inmuebles, servicios profesionales independientes, corretaje, administración de recursos o actividades relacionadas, es importante analizar si sus operaciones se encuentran dentro de los supuestos previstos por la LFPIORPI.

Entre los aspectos que deben considerarse se encuentran:

🔎 Evaluación de riesgos
👤 Clasificación de clientes
📄 Identificación del beneficiario controlador

Una implementación ordenada permite establecer controles adecuados y mantener la documentación necesaria para respaldar el cumplimiento de las obligaciones aplicables.

En DEGALES ASESORES, el Módulo Legal Antilavado integra una matriz de calificación y documentos listos para implementar, disponibles en formato físico y digital.

No espere a tener una revisión para conocer sus obligaciones.
Proteja su empresa y prepárese con anticipación.

📲 Solicite información: 272 230 5539
🌐 www.degales.com.mx

DEGALES ASESORES
Prevención, cumplimiento y gestión de riesgos legales.

10/09/2026

2-Acuerdo 115/2026: Plazo Crítico para Actividades Vulnerables

El 30 de noviembre de 2026 no es una fecha para comenzar a prepararse. Es la fecha límite para estar listo. ⚖️

El Acuerdo 115/2026 establece nuevas obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero para sectores inmobiliarios, servicios profesionales y otros sujetos obligados conforme al artículo 17 de la LFPIORPI.

Para las empresas que realizan Actividades Vulnerables, postergar el cumplimiento puede traducirse en consecuencias administrativas y legales, incluyendo multas, suspensión temporal de actividades y, en casos graves, responsabilidad penal.

Por eso, la preparación debe comenzar antes del plazo.

En DEGALES ASESORES, el Módulo Legal Antilavado permite:

✔️ Determinar si su empresa realiza Actividades Vulnerables.
✔️ Implementar una metodología de evaluación de riesgos.
✔️ Contar con documentación para auditoría.
✔️ Preparar y capacitar al personal en materia de PLD/FT.

Cumplir en tiempo y forma comienza con conocer sus obligaciones.

No espere a que se acerque la fecha límite. Prepárese con anticipación y reduzca los riesgos para su empresa.
📲 Solicite información: 272 230 5539
🌐 www.degales.com.mx

DEGALES ASESORES
Asesoría para el cumplimiento y prevención de riesgos legales.

09/09/2026

🤝 Una relación empresarial puede comenzar con confianza… pero debe continuar con reglas claras.

Con proveedores, clientes o empleados, dejar los acuerdos únicamente en conversaciones informales puede generar malentendidos, incumplimientos y conflictos que terminan afectando la operación de tu empresa. ⚠️

Un contrato bien estructurado establece qué se acordó, cuáles son las responsabilidades de cada parte y qué sucede cuando alguna de ellas no cumple.

✔ Acuerdos claros con proveedores
✔ Condiciones definidas para las relaciones con clientes
✔ Contratos adecuados para empleados
✔ Derechos, obligaciones y responsabilidades claramente establecidos

En DEGALES ASESORES ayudamos a empresas a formalizar sus relaciones mediante contratos diseñados para brindar mayor orden, claridad y seguridad jurídica en cada acuerdo.

📩 Contáctanos hoy y recibe asesoría para establecer acuerdos sólidos que protejan los intereses de tu empresa.

📱 272 230 5539
🌐 www.degales.com.mx

08/09/2026

1-Actividades Vulnerables LFPIORPI: Cumpla antes del 30 de noviembre de 2026

¿Tu empresa realiza alguna Actividad Vulnerable? ⚖️

El cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita no debe dejarse para el último momento.

El Acuerdo 115/2026 modifica las reglas de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y establece nuevas obligaciones para quienes realizan actividades consideradas vulnerables conforme al artículo 17.

📌 La fecha límite para cumplir es el 30 de noviembre de 2026.

Anticiparte te permite identificar qué obligaciones corresponden a tu empresa y establecer las medidas necesarias para atenderlas correctamente.

En DEGALES ASESORES contamos con:

• Diagnóstico de aplicabilidad mediante matriz de evaluación.
• 13 documentos técnicos listos para implementar.
• Metodología de clasificación de riesgos.
• Módulos diseñados de acuerdo con la actividad de tu empresa.

Identifica tus obligaciones hoy y evita dejar el cumplimiento para el último momento.

Solicita información sobre el módulo diseñado para las necesidades de tu empresa.

🌐 www.degales.com.mx
📲 WhatsApp: 272 230 5539

DEGALES ASESORES
Prevención, cumplimiento y gestión de riesgos.

31/08/2026

🌱 Sostenibilidad empresarial con respaldo legal

♻️ La sostenibilidad no es solo una tendencia, es una necesidad para las empresas que buscan trascender. Integrar prácticas responsables fortalece tu reputación y asegura continuidad en un entorno cada vez más exigente.
Lo que logramos contigo:

📌 Estrategias legales para proyectos sostenibles
⚖️ Cumplimiento normativo ambiental
🔒 Protección frente a riesgos regulatorios
🌟 Reputación fortalecida por responsabilidad social

🛡️ En Degales Asesores te ayudamos a convertir la sostenibilidad en estrategia. Nuestro objetivo es que tu empresa crezca respetando el entorno y cumpliendo con normativas que garantizan confianza y estabilidad.

🔗 Conoce nuestro enfoque en www.degales.com.mx
📱 Escríbenos al 272 230 5539
👨🏻‍💼 Especialistas en Veracruz y el sureste de México.

28/08/2026

Cumplir también puede ser una decisión estratégica.

Muchas empresas creen que fortalecer su cumplimiento laboral implica hacer grandes inversiones o modificar por completo su operación. En realidad, la mayoría de las veces se trata de identificar oportunidades de mejora y aplicar soluciones prácticas.

En DEGALES ASESORES realizamos una revisión laboral enfocada en entender cómo opera tu empresa para ayudarte a fortalecer procesos, contratos y obligaciones patronales con un plan de acción claro y ajustado a tus recursos.

✔ Revisión adaptada a la realidad de tu empresa.
✔ Soluciones prácticas, sin costos adicionales innecesarios.
✔ Acompañamiento de un equipo especializado antes, durante y después de la implementación.

Porque prevenir no significa complicar la operación, sino fortalecerla con decisiones bien fundamentadas.

Agenda tu revisión laboral. Su costo se abona a tu contrato cuando decidas trabajar con nosotros.

📞 272 230 5539
🌐 www.degales.com.mx