ICC Estrategia Legal de Recuperación de Activos México

ICC Estrategia Legal de Recuperación de Activos México 🔹 Acceso directo a abogados expertos en EE. UU.

para casos de fraude y recuperación de dinero.

🔹 Buscamos recuperar lo robado y responsabilizar a los estafadores.

🔹 Respaldo de una red legal internacional con resultados comprobados.

09/02/2026

Abril – junio de 2025

El/la cliente fue invirtiendo dinero de forma gradual:

Inversión inicial: US$12,000

Segunda aportación: US$28,000

Aportaciones adicionales por un “sistema de recompensas/recomendaciones”: US$45,000

👉 Pérdida total aproximada: US$85,000

En la etapa inicial, el/la cliente logró retirar pequeñas ganancias, lo cual es un patrón típico de un esquema Ponzi (pagan montos pequeños para generar confianza).

Julio de 2025

La plataforma limitó de forma repentina los retiros y exigió el pago de una supuesta “comisión de verificación de liquidez”.

Al notar la situación, el/la cliente contactó por canales en línea a ICC FraudNet y Sequor Law.

🔍 Proceso de investigación (ICC)

ICC FraudNet y Sequor Law iniciaron una investigación conjunta:

⚖️ Resultado de recuperación

Tras aproximadamente 5 meses de investigación y coordinación legal:

✅ Se logró recuperar aproximadamente US$66,000
✅ Se evitó una mayor pérdida de fondos
✅ Se apoyó al/la cliente con el registro del caso y el seguimiento legal

⭐️ Resumen del caso

Este caso corresponde a un esquema Ponzi típico basado en “ganancias garantizadas”:
primero entregan pequeños pagos para ganar confianza y luego inducen a la víctima a invertir más.

Únete a la vanguardia de la recuperación de activos en la 14.ª Conferencia de Fraude, Rastreo y Recuperación de Activos ...
03/02/2026

Únete a la vanguardia de la recuperación de activos en la 14.ª Conferencia de Fraude, Rastreo y Recuperación de Activos de ACI en Miami

Cada año, líderes globales en recuperación de activos, resolución de disputas e insolvencia se reúnen en la conferencia de ACI en Miami, el principal encuentro para reencontrarse y crear nuevas alianzas cada otoño.

Con el aumento de los desafíos en recuperación de activos, la creciente complejidad transfronteriza y el incremento de los riesgos geopolíticos, este es un momento clave para formar parte de la conversación. Entre los temas principales se incluyen:

Hitos históricos en recuperación y ejecución

Complejidades de la recuperación de activos en múltiples jurisdicciones

Insolvencia y reestructuración transfronteriza

Rastreo de activos en jurisdicciones hostiles

Estrategias para gestionar riesgos de IA y activos digitales

Desde la recuperación de activos impulsada por IA hasta el aumento de los riesgos de ciberdelincuencia, la edición de ju...
03/02/2026

Desde la recuperación de activos impulsada por IA hasta el aumento de los riesgos de ciberdelincuencia, la edición de julio de CommercialCrimeInternational está llena de información clave para profesionales del fraude y los delitos financieros.

Incluye los principales avances en:

🔹 Fraude: Cómo ICC FraudNet sigue siendo la red global de referencia para la recuperación de activos.
🔹 IA: Un arma de doble filo en la lucha contra el fraude.
🔹 Lavado de dinero: Organismos internacionales piden medidas más firmes para combatir las ganancias criminales provenientes del tráfico y las estafas.
🔹 Corrupción: El principal organismo anticorrupción de Europa expresa preocupación por la independencia judicial.
🔹 Ciberdelincuencia: La ciberdelincuencia aumenta con fuerza en África y en el sector marítimo, y Europol revela un mercado negro en crecimiento de datos robados.

3er Foro Anual de Mujeres en AML y SancionesNos enorgullece ser Partner del 3er Foro Anual de Mujeres en AML y Sanciones...
03/02/2026

3er Foro Anual de Mujeres en AML y Sanciones
Nos enorgullece ser Partner del 3er Foro Anual de Mujeres en AML y Sanciones de ACI, el único evento dedicado a reconocer logros profesionales, fomentar la colaboración e impulsar la excelencia en el ámbito de AML (prevención de lavado de dinero) y sanciones. Aunque ACI promueve a las mujeres en este sector, creen en el valor de las perspectivas diversas, por lo que se invita a participar a todas las voces de la comunidad.

Asistirán funcionarios clave del gobierno, especialistas en AML y sanciones de instituciones financieras y empresas líderes, así como despachos externos de primer nivel, para analizar las últimas novedades legales y regulatorias a nivel global y compartir experiencias sobre cómo ser un(a) líder y colaborador(a) eficaz dentro de un equipo.

¡Clasificados en Band 1 en la Guía Global 2025 de Chambers and Partners!Nos enorgullece compartir que ICC FraudNet ha si...
03/02/2026

¡Clasificados en Band 1 en la Guía Global 2025 de Chambers and Partners!
Nos enorgullece compartir que ICC FraudNet ha sido nuevamente clasificado como Band 1 por Chambers and Partners en la categoría Fraude – Global: Multijurisdiccional.

Este reconocimiento resalta la experiencia, la colaboración y el compromiso de nuestros miembros para recuperar activos y buscar justicia en casos complejos de fraude transfronterizo.

Un enorme agradecimiento a nuestros miembros y aliados estratégicos, cuya experiencia impulsa nuestro trabajo, y a nuestros clientes por su confianza y apoyo en la lucha contra el fraude.

21.ª Conferencia OffshoreAlert Miami sobre Inteligencia, Investigaciones y RecuperaciónOffshoreAlert Miami es su evento ...
03/02/2026

21.ª Conferencia OffshoreAlert Miami sobre Inteligencia, Investigaciones y Recuperación

OffshoreAlert Miami es su evento más antiguo y consolidado sobre investigaciones, inteligencia y recuperación en el ámbito de las finanzas internacionales de alto valor. Es una conferencia de destino que atrae a 350 asistentes de más de 27 países.

En OffshoreAlert Miami podrás conocer bases de datos potentes y técnicas para mejorar tu investigación, aprender cómo investigar de forma legal y efectiva, escuchar sobre tendencias y novedades para adaptarte a tiempo, entender qué medidas debes tomar de inmediato cuando surgen problemas, identificar dónde están los riesgos y las oportunidades, y conocer a personas influyentes y con alto patrimonio con quienes puedes hacer negocios.

Ponentes confirmados incluyen:

Edward H. Davis, Jr., Sequor Law (EE. UU.)

Glenn Pomerantz, BDO (EE. UU.)

Martin Kenney, Martin Kenney & Co. (MKS) (Islas Vírgenes Británicas)

Conferencia Inaugural sobre Disputas Contenciosas de Alto Patrimonio (High-Net-Worth)El American Conference Institute se...
03/02/2026

Conferencia Inaugural sobre Disputas Contenciosas de Alto Patrimonio (High-Net-Worth)

El American Conference Institute se complace en anunciar la Conferencia Inaugural sobre Disputas Contenciosas de Alto Patrimonio, que se llevará a cabo en Nueva York, en The Times Square EDITION.

Esta conferencia de 2 días te ofrecerá nuevas oportunidades al fortalecer tu red global, mantenerte a la vanguardia de tendencias emergentes y definir estrategias para crecer en esta área de práctica lucrativa y dinámica. Las sesiones abarcarán trusts y sucesiones (patrimonio y herencias), planificación sucesoria y fiscal, patrimonio privado, insolvencia, disputas matrimoniales, fraude y recuperación de activos, e mecanismos alternativos de resolución de disputas.

Asiste para reunirte con grupos líderes de litigio en trusts, patrimonio privado y derecho matrimonial de todo el mundo, con el fin de comparar prácticas, hacer networking y recibir orientación estratégica a la medida. No te lo pierdas: analizaremos los casos de litigio internacional de mayor valor y con múltiples partes en mercados y jurisdicciones clave de riqueza.

“Fronteras del Fraude: Amenazas Emergentes y Soluciones Innovadoras en Fraude y Recuperación de Activos”Editado por el D...
03/02/2026

“Fronteras del Fraude: Amenazas Emergentes y Soluciones Innovadoras en Fraude y Recuperación de Activos”
Editado por el Dr. Dominic Thomas-James

Este informe destaca las tendencias globales más recientes en materia de fraude y las estrategias de recuperación más avanzadas utilizadas por destacados expertos legales internacionales.

🔍 Lectura imprescindible para profesionales del derecho, investigadores y víctimas de fraude

Address

Cinnabar Wharf, 26 Wapping High Streets, Reino Unido
London
90001

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when ICC Estrategia Legal de Recuperación de Activos México posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Featured

Share

Category