LegalComp

29/10/2025

🕵️‍♂️ Día Internacional de la Prevención del Lavado de Activos 🌍

Cada 29 de octubre recordamos la importancia de reforzar la transparencia, la ética y el cumplimiento en todos los sectores.
Combatir el lavado de activos no es solo tarea de las autoridades: es una responsabilidad compartida que protege la economía, la confianza y la integridad de nuestro país. 🇪🇨

💡 Promovamos una cultura de prevención, control y denuncia ante cualquier actividad sospechosa.
́tica

24/09/2025

🎙️ Agenda de Medios
Mañana, 25 de septiembre, nuestro socio Alan Sierra, experto en Compliance Antilavado y Patrimonial, analizará cómo el Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) fortalecen el control para prevenir el lavado de activos en Ecuador, entre otros temas.

📻 📺Sintoniza:

🔹Gamavisión | Canal 8 ⏰ 07h00am
Link en vivo: https://www.youtube.com/.ecuador/streams

🔹 Radio Diblu y DIBLUTV | Dial 88.9FM ⏰ 07h30am
Link en vivo: https://www.youtube.com//streams

24/09/2025

🔎💰 ¿Cómo prevenir, detectar y reportar el lavado de activos en el sector cooperativo?
Acompáñanos en este conversatorio gratuito desde Honduras con nuestro socio experto en cumplimiento antilavado, Allan Sierra.

📅 25 de septiembre 2025
🕘 09h00 – 11h00
💻 Modalidad: Zoom
🎙️ Expositores: MRI Ecuador

👉 ¡Inscríbete y fortalece la transparencia en tu cooperativa!

📩 Info: [email protected]
| ☎️ 3265-4769

23/09/2025

🚨 ¿Eres Sujeto Obligado ante la UAFE?
📩 ¿El SRI ya te notificó?
👉 Debes actualizar tu RUC en el SRI para evitar la suspensión y que no puedas facturar.
⚖️ Además, la Ley exige implementar un Sistema Antilavado con una matriz de riesgo como base de cumplimiento.
❌ Evita multas de hasta USD $18.800 por incumplimiento.
💡 📲 Contáctanos al 0980776411 y recibe asesoría de nuestro staff con más de 15 años de experiencia en Antilavado Corporativo.

23/09/2025

🎙️ Agenda de Medios
Mañana, 24 de septiembre, nuestro socio Alan Sierra, experto en Compliance Antilavado y Patrimonial, analizará cómo el Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) fortalecen el control para prevenir el lavado de activos en Ecuador, entre otros temas.

📻 📺Sintoniza:

🔹 UCSG TELEVISIÓN | Canal 42 ⏰ 08h10am
Link en vivo: https://www.youtube.com//streams

22/09/2025

🎙️ Agenda de Medios
Mañana, 23 de septiembre, nuestro socio Alan Sierra, experto en Compliance Antilavado y Patrimonial, analizará cómo el Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) fortalecen el control para prevenir el lavado de activos en Ecuador, entre otros temas.

📻 📺Sintoniza:
🔹 Red Ecuador | ⏰ 10h00am
Link en vivo: https://www.youtube.com//streams

🔹 TELERAMA | Canal 32 ⏰ 12h45pm
Link en vivo: https://www.youtube.com//streams

22/09/2025

🎙️ Agenda de Medios
Mañana, 22 de septiembre, nuestro socio Alan Sierra, experto en Compliance Antilavado y Patrimonial, analizará cómo el Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) fortalecen el control para prevenir el lavado de activos en Ecuador, entre otros temas.

📻 📺Sintoniza:
🔹 Cre Satelital | ⏰ 06h30am
Link en vivo: https://www.youtube.com//videos

🔹 TELERAMA | Canal 32 ⏰ 12h45pm
Link en vivo: https://www.youtube.com//streams

18/09/2025

🎙️ Agenda de Medios

Hoy, 18 de septiembre, nuestro socio Alan Sierra, experto en Compliance Antilavado y Patrimonial, analizará cómo el Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) fortalecen el control para prevenir el lavado de activos en Ecuador.

📻 Sintoniza:
🔹 RadioForever925 – 92.5FM | ⏰ 19h00pm RadioForever925
Link En vivo: https://www.youtube.com//streams

29/08/2025

🎙️ Agenda de Medios
Este viernes, 29 de agosto de 2025, nuestro socio Alan Sierra, experto en Compliance Antilavado y Patrimonial, analizará en medios nacionales las nuevas leyes aprobadas por la Asamblea Nacional.
📻 Sintoniza:
🔹 RadioForever925 – 92.5FM | ⏰ 06h30am
Link En vivo: https://www.youtube.com//streams
🔹 EXA FM ECUADOR – 92.5FM / Democracia – 920AM | ⏰ 08h30am
Link En vivo: https://www.youtube.com//videos

27/08/2025

🎙️ El día de hoy, nuestro socio Alan Sierra, ex director de la 🏦 UAFE, brindó una entrevista para 📻 RadioForever925 respecto a la aprobación de la nueva 📜 ley de fundaciones, impulsada desde el legislativo.

👉 Mira la entrevista completa aquí: 🔗 https://www.youtube.com/watch?v=kQO0l0CdJ2A

🏛️ 💼 🏦 🎥

Emisión del 27-08-2025: Sintonízanos de lunes a viernes, de 09h00 a 10h30, para un análisis profundo de la coyuntura nacional.Acompaña al Dr. Modesto Apolo, ...